/app/kyc/entity/bo

该接口用于在企业KYB流程中添加新的实际受益人(Beneficial Owner)信息。实际受益人是指直接或间接持有企业一定比例股份或拥有最终控制权的自然人。通过提交受益人的个人信息、持股比例、联系方式、地址信息以及相关证明文件,完成企业实际控制人的身份信息采集,满足反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)合规要求。

请求参数说明

基础参数

字段名类型必填说明
uidstring用户ID,用于标识当前操作的企业用户
uuidstring受益人唯一编号,如传递,表示修改,否则新增

个人信息

字段名类型必填说明
first_namestring
middle_namestring中间名
last_namestring
aliasesstring别名/曾用名
share_percentagenumber持股比例,浮点数,如:35.5(表示35.5%)
positionstring职位名称,如:Chief Financial Officer(首席财务官)
date_of_birthstring出生日期,格式:YYYY-MM-DD
place_of_birthstring出生地点
nationalityarray国籍列表,使用ISO 3166-1 alpha-2国家代码
emailstring电子邮箱
is_critical_rolestring是否为关键职位,可选值:Yes/No
related_officerstring是否关联高管,可选值:Yes/No

联系方式

字段名类型必填说明
phoneobject电话号码对象

phone对象结构

字段名类型必填说明
phone_country_codestring电话国家代码(带+号),如:+1
phone_country_code_shortstring电话国家代码(短格式),如:US
phone_numberstring电话号码

地址信息

字段名类型必填说明
countrystring国家代码,如:US
statestring州/省,如:NY(纽约州)
citystring城市,如:New York
zipcodestring邮政编码,如:10022
address_1string地址第一行(详细街道地址)
address_2string地址第二行(补充信息,如公寓号、楼层等)

证明文件

1. 身份证明文件 (id_file)

字段名类型必填说明
file_hashstring文件唯一标识ID

2. 自拍照文件 (selfie_file)

字段名类型必填说明
file_hashstring文件唯一标识ID

3. 居住证明文件 (proof_of_residence_file)

字段名类型必填说明
file_hashdstring文件唯一标识ID

请求参数示例

{
  "uid": "123456",
  //"uuid": "rjGqpBk3xaEWlYwZlm96XM1noRQLON2K",//如传递,表示要修改
  "first_name": "Tom",
  "middle_name": "Green",
  "last_name": "White",
  "aliases": "J. Doe",
  "share_percentage": 35.5,
  "position": "Chief Financial Officer",
  "date_of_birth": "1980-03-22",
  "place_of_birth": "US",
  "nationality": ["US"],
  "email": "[email protected]",
  "phone": {
    "phone_country_code": "+1",
    "phone_country_code_short": "US",
    "phone_number": "4155550202"
  },
  "country": "US",
  "state": "MA",
  "city": "Massachusetts",
  "zipcode": "10022",
  "address_1": "456 Park Avenue, Floor 20, Manhattan",
  "address_2": "Suite 2001",
  "is_critical_role": "Yes",
  "related_officer": "Yes",
  "id_file": [
    {
     "file_hash": "cf6802c1439966693b1d5db205f5b7fc"
    }
  ],
  "selfie_file": [
    {
      "file_hash": "cf6802c1439966693b1d5db205f5b7fc"
    }
  ],
  "proof_of_residence_file": [
    {
      "file_hash": "cf6802c1439966693b1d5db205f5b7fc"
    }
  ]
}
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